明阳电路: 对于提前赎回“明电转债”的第十九次教导性公告

证券代码：300739        证券简称：明阳电路     公告编号：2025-094 债券代码：123087        债券简称：明电转债 债券代码：123203        债券简称：明电转 02            深圳明阳电路科技股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息暴露的内容真确、准确和齐全，莫得  造作纪录、误导性诠释或环节遗漏。   稀奇教导： 为 2.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱 公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“明电转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“明电转债”握券东说念主箝制在限期内转股。债券握有东说念主握有 的“明电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前铲除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适当性解决要求的，弗成将所握“明电转债”调遣为股票，特提请投资者柔软不 能转股的风险。 转债”，将按照 101.83 元/张的价钱强制赎回，因现在“明电转债”二级商场 价钱与赎回价钱存在较大各异，稀奇提醒“明电转债”握有东说念主箝制在限期内转 股，若是投资者未实时转股，可能面对亏欠，敬请投资者箝制投资风险。    自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，深圳明阳电路科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已满足在团结 30 个往将来中至少 15 个往将来的 收盘价钱不低于“明电转债”当期转股价钱（11.78 元/股）的 130%（即 15.314 元/股），已触发《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公 司债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）中规章的有条件赎回条件。    公司于 2025 年 7 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《对于 提前赎回“明电转债”的议案》，王人集当前商场及公司本人情况，经过审慎筹商， 公司董事会高兴公司运用“明电转债”的提前赎回权力，并授权公司解决层讲求 后续“明电转债”赎回的一起关联事宜。现将提前赎回“明电转债”的揣摸事项 公告如下。    一、“明电转债”基本情况    （一）刊行情况    经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕 万张可调遣公司债券，每张面值 100.00 元，刊行总数 67，300.00 万元。本次可 调遣公司债券向公司原激动优先配售，原激动优先配售除外的余额和原激动淹没 优先配售后的部分，继承通过深圳证券走动所（以下简称“深交所”）走动系统 网上刊行的景观进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。    （二）上市情况    经深交所高兴，公司 6.73 亿元可调遣公司债券已于 2021 年 1 月 5 日起在深 交所挂牌上市走动，债券简称“明电转债”，债券代码“123087”。    （三）转股期限    把柄《召募证实书》的揣摸商定，“明电转债”转股期限自 2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日止。    （四）转股价钱救助情况   把柄《深圳证券走动所创业板股票上市法律证明》等规章和《召募证实书》的规 定，本次刊行的可调遣公司债券自 2021 年 6 月 21 日起可调遣为公司股份，开动 转股价为 24.23 元/股。 于董事会建议向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《募 集证实书》中关联条件办理本次向下修正可调遣公司债券转股价钱关联事宜。 《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，把柄公司 2021 年第二次临 时激动大会的授权，董事会细则“明电转债”的转股价钱由 24.23 元/股向下修 正为 16.62 元/股，转股价钱救助奉行日期为 2021 年 2 月 22 日。 度利润分配有谋划的议案》。公司 2020 年年度权益分拨有谋划为：拟向奉行权益分 派股权登记日登记在册的激动每 10 股派发现款红利 3.00 元(含税)，不送红股， 也不以成本公积金转增股本。以现存总股本 279，220，000 股为基数谈论，拟派发 现款红利总数东说念主民币 83，766，000 元(含税)。把柄《召募证实书》以及中国证监 会对于可调遣公司债券刊行的揣摸规章，“明电转债”的转股价钱由 16.62 元/ 股救助至 16.32 元/股，转股价钱救助奉行日期为 2021 年 5 月 24 日。 度利润分配有谋划的议案》。公司 2021 年年度权益分拨有谋划为：以现存总股本 以成本公积金转增股本。若有谋划公告日至奉行利润分配有谋划的股权登记日技术， 公司因股权激勉限定性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以奉行利润分配有谋划的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应救助分配总数。把柄《召募证实书》以及中国证监会对于可调遣公司债券发 行的揣摸规章，“明电转债”的转股价钱由 16.32 元/股救助至 16.05 元/股，转 股价钱救助奉行日期为 2022 年 5 月 24 日。 登记并上市流畅，把柄《召募证实书》以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行 的揣摸规章，“明电转债”的转股价钱由 16.05 元/股救助至 15.92 元/股，大象优配转股 价钱救助奉行日期为 2022 年 10 月 27 日。 度利润分配有谋划的议案》。公司 2022 年年度权益分拨有谋划为：以现存总股本 成本公积金转增股本。若有谋划公告日至奉行利润分配有谋划的股权登记日技术，公 司因股权激勉限定性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以奉行利润分配有谋划的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应救助分配总数。把柄《召募证实书》以及中国证监会对于可调遣公司债券发 行的揣摸规章，“明电转债”的转股价钱由 15.92 元/股救助至 15.57 元/股，转 股价钱救助奉行日期为 2023 年 5 月 9 日。 董事会建议向下修正“明电转债”转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《召募 证实书》中关联条件办理本次向下修正可调遣公司债券转股价钱关联事宜。2024 年 5 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《对于向下修正“明 电转债”转股价钱的议案》，把柄公司 2024 年第一次临时激动大会的授权，董 事会细则“明电转债”的转股价钱由 15.57 元/股向下修正为 12.09 元/股，转股 价钱救助奉行日期为 2024 年 5 月 8 日。 度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分拨预案为：以现存总股本 成本公积金转增股本。若有谋划公告日至奉行利润分配有谋划的股权登记日技术，公 司因股权激勉限定性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以奉行利润分配有谋划的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应救助分配总数。把柄《召募证实书》以及中国证监会对于可调遣公司债券发 行的揣摸规章，“明电转债”的转股价钱由 12.09 元/股救助至 11.89 元/股，转 股价钱救助奉行日期为 2024 年 5 月 30 日。 限定性股票激勉贪图初次授予第二个铲除限售期铲除限售条件未配置及回购注 销部分限定性股票的议案》《对于回购刊出部分限定性股票的议案》（经第三届 董事会第十九次会议审议通过）、《对于回购刊出部分限定性股票的议案》（经 第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《对于回购刊出部分限定性股票的议 案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），高兴公司回购刊出 2022 年 激勉贪图初次授予的限定性股票第二个铲除限售期对应的不得铲除限售的限定 性股票共计 1，109，700 股，以及回购刊出 10 名原激勉对象共计握有的 286，000 股已获授但尚未铲除限售的限定性股票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券 登记结算有限包袱公司深圳分公司办理完了上述 1，395，700 股的刊出事宜。把柄 《召募证实书》以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的揣摸规章，“明电转 债”的转股价钱由 11.89 元/股救助至 11.91 元/股，转股价钱救助奉行日期为 度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度权益分拨预案为：以公司现存总股 本剔除已回购股份 0 股后的 343，963，739 股为基数，向合座激动每 10 股派 1.30 元（含税），不送红股，也不以成本公积金转增股本。若有谋划公告日至奉行利润 分配有谋划的股权登记日技术，公司因股权激勉限定性股票的回购刊出、可转债转 股等事项导致股本发生变动的，拟以奉行利润分配有谋划的股权登记日的总股本为 基数，按照分配比例不变的原则，相应救助分配总数。把柄《召募证实书》以及 中国证监会对于可调遣公司债券刊行的揣摸规章，“明电转债”的转股价钱由    二、“明电转债”有条件赎回条件触发情况    （一）有条件赎回条件    把柄《召募证实书》的规章，“明电转债”有条件赎回条件如下：    转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调遣公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    当期应计利息的谈论公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东说念主握有的可调遣公司债券票面总金额；    i：指可调遣公司债券往时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天 数(算头不算尾)。     若在前述三十个往将来内发生过转股价钱救助的情形，则在救助前的往将来 按救助前的转股价钱和收盘价谈论，救助后的往将来按救助后的转股价钱和收盘 价谈论。     （二）有条件赎回条件触发情况     自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已满足任何团结三十个 往将来中至少十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱（11.78 元/股）的 定，已触发“明电转债”有条件赎回条件。     三、“明电转债”赎回奉行安排     （一）赎回价钱偏执细则依据     把柄公司《召募证实书》中对于有条件赎回条件的商定，“明电转债”赎回 价钱为 101.83 元/张（含税）。谈论经过如下：     当期应计利息的谈论公式为：IA=B×i×t/365，其中：     IA：指当期应计利息；     B：指可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；     i：指债券往时票面利率（2.50%）；     t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 15 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 9 月 8 日）止的推行日期天数为 267 天（算头不算尾）。     每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.50%×267/365≈1.83 元/ 张     每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.83=101.83 元/张     扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公司 诀别握有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。     （二）赎回对象     限定赎回登记日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱 公司登记在册的合座“明电转债”握有东说念主。     （三）赎回设施实时间、公告安排 债”握有东说念主本次赎回的关联事项。 日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司登记在册的“明 电转债”。本次赎回完成后，“明电转债”将在深交所摘牌。 任公司账户），2025 年 9 月 15 日为赎回款到达“明电转债”握有东说念主资金账户日， 届时“明电转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“明电转债”握有东说念主的 资金账户。 媒体上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。   （四）商议景观   商议部门：公司证券部   商议地址：深圳市宝安区新桥街说念上星第二工业区南环路 32 号   揣摸电话：0755-27243637   揣摸邮箱：zqb@sunshinepcb.com   四、公司推行阻挡东说念主、控股激动、握股 5%以上的激动、董事、监事、高等 解决东说念主员在赎回条件满足前的六个月内走动“明电转债”的情况   经公司自查，公司推行阻挡东说念主、控股激动、握股 5%以上的激动、董事、监 事、高等解决东说念主员在本次“明电转债”赎回条件满足前六个月内不存在走动“明 电转债”情况。   五、其他需证实的事项 行转股申报。具体转股操作建议债券握有东说念主在申报前商议开户证券公司。 最小单元为 1 股；团结往将来内屡次申报转股的，将合并谈论转股数目。可调遣 公司债券握有东说念主央求调遣成的股份须为整数股。转股时不及调遣 1 股的可调遣公 司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的揣摸规章，在转股日后的 五个往将来内以现款兑付该部分可调遣公司债券的票面金额以及该余额对应的 当期应计利息。 报后次一往将来上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献   （一）《第四届董事会第六次会议决议》；   （二）《国泰海通证券股份有限公司对于深圳明阳电路科技股份有限公司提 前赎回“明电转债”的核查概念》；   （三）《北京市中伦（深圳）讼师事务所对于深圳明阳电路科技股份有限公 司可调遣公司债券提前赎回的法律概念书》。   特此公告。                        深圳明阳电路科技股份有限公司                                     董 事 会

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