ST峡创: 对于公司拟非公设备行可交换公司债券的公告

证券代码：300300     证券简称：ST峡创       公告编号：2025-044           海峡转换互联网股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息袒露的内容实在、准确、齐全，莫得造作 记录、误导性文告或紧要遗漏。   海峡转换互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 11 日 召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《对于公司拟非公设备行可交换 公司债券的议案》。为进一步拓宽公司融资渠谈，优化融资结构，公司拟面向 专科机构投资者非公设备行不擢升东谈主民币 3 亿元的可交换公司债券。要领项尚 需提交公司鼓吹大会审议，具体内容如下：   一、对于公司合适非公设备行可交换公司债券条件的阐发   笔据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《公司债券刊行 与往返处分目标》《深圳证券往返所公司债券刊行上市审核业务带领第 7 号—— 专项品种公司债券》《深圳证券往返所非公设备行公司债券挂牌王法（2023 年 转换）》《非公设备行公司债券步地联贯负面清单带领（2024 年转换）》等法 律律例和要领性文献的计划规矩，纠合公司本体情况并经对照自查，公司不是失 信连累主体，各项条件餍足现行法律、律例、规章和要领性文献中对于非公设备 行可交换公司债券的计划规矩，具备向专科投资者非公设备行可交换公司债券的 条件。   二、拟刊行决议 手股份有限公司（以下简称“蜂助手”）A 股股票（股票代码：301382.SZ， 股票简称：蜂助手）的可交换公司债券。 元（含 3 亿元），中证优配拟分期刊行。 值平价刊行。 笔据网下询价簿记成果，由刊行东谈主与主承销商协商细目。 风险识别和承担才调的专科投资者中的机构投资者进行询价，由刊行东谈主和簿记 处分东谈编缉据起头换股价询价情况细目换股价区间后，通过簿记建档方式细目。 换股价钱不低于召募阐发书公告日前一个往过去、前二十个往过去、前三十个 往过去所在股票往返均价和刊行前蜂助手最近一期经审计的每股净财富中的 最高者，且不低于召募阐发书公告日前一个往过去所在股票收盘价以及前二十 个往过去收盘价的均价。   本次债券具体换股价钱的细目偏激调度和向下修正要求、换股期限、赎回 要求、回售要求、暂停换股、停牌规矩、教导规章等其余换股要求将由公司董 事会提请鼓吹大会授权董事长在刊行时笔据阛阓情况与主承销商协商细目。 平潭抽象实践区金融控股集团有限公司（以下简称“平潭金控”）提供全额无 条件不行取销的连带连累担保，花呗套现同期诡计用于交换的蜂助手 A 股股票偏激孳 息是本次刊行可交换债券的担保及信赖财产。 到期债务。 会审议通过之日起 24 个月。如公司已于决议灵验期内决定计划债券的刊行， 且公司在决议灵验期内获取监管部门的刊行批准、许可、备案、注册或登记的， 则公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记阐述的灵验期内完成计划债券 的刊行或部分刊行。   三、与本次非公设备行可交换公司债券计划的授权事项   为高效、有序地完成公司本次债券刊行职责，更好地把抓债券融财富品的 刊行时机，笔据计划法律、律例及《公司规矩》的计划规矩，公司董事会提请 鼓吹大会授权董事长全权决定和办理本次非公设备行可交换债券计划的事宜， 包括但不限于： 期刊行的数目等）、期限组成，并笔据公司财务现象与资金需求情况细目偿债 保险安排（包括但不限于本次刊行决议项下的偿债保险措施）； 会的决议，笔据公司和债券阛阓的本体情况，制定及调度本次公司债券具体发 行决议，转换、调度本次公司债券的刊行要求，包括但不限于债券利率偏激确 定方式、刊行时机、是否树立回售要求和赎回要求及树立的具体内容、还本付 息的期限和方式、评级安排、具体申购目标、具体配售安排、债券是否挂牌及 具体挂牌转让局势、债券转让等与本次刊行决议计划的一切事宜； 券持有东谈主会议王法； 管部门或往返局势的要求对计划文献进行相应补充或调度； 议以及转换、调度担保条约并签署为担保步地所必需的计划文献（包括但不限 于任何条约、教导、函件、见告、证件、肯求、阐述或阐发等），并收受一切 与之计划且必要的活动； 化，除波及计划法律、律例及《公司规矩》规矩须由鼓吹大会再行表决的事项 外，依据监管部门或往返局势的宗旨对本次刊行的计划事项进行相应调度，或 笔据本体情况决定是否不息实行本次刊行。   本授权自鼓吹大会审议通过之日起至上述授权事项办理实现之日止。   特此公告。                       海峡转换互联网股份有限公司                              董   事   会

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