明阳电路: 对于提前赎回“明电转债”的第八次请示性公告

证券代码：300739        证券简称：明阳电路     公告编号：2025-082 债券代码：123087        债券简称：明电转债 债券代码：123203        债券简称：明电转 02            深圳明阳电路科技股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息涌现的内容真确、准确和齐备，莫得 古怪记录、误导性论说或要紧遗漏。   特殊请示： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“明电转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“明电转债”握券东谈主提神在限期内转股。债券握有东谈主握有 的“明电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前澌灭质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 相宜性解决要求的，弗成将所握“明电转债”养息为股票，特提请投资者柔软不 能转股的风险。 转债”，将按照 101.83 元/张的价钱强制赎回，因当今“明电转债”二级市集价 格与赎回价钱存在较大各别，特殊提醒“明电转债”握有东谈主提神在限期内转股， 若是投资者未实时转股，可能面对耗费，敬请投资者提神投资风险。    自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，深圳明阳电路科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已欢畅在连络 30 个交游日中至少 15 个交游日的 收盘价钱不低于“明电转债”当期转股价钱（11.78 元/股）的 130%（即 15.314 元/股），已触发《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象刊行可养息公 司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中章程的有条件赎回条件。    公司于 2025 年 7 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《对于 提前赎回“明电转债”的议案》，连结当前市集及公司本身情况，经过审慎商酌， 公司董事会本旨公司应用“明电转债”的提前赎回权益，并授权公司解决层贯注 后续“明电转债”赎回的一谈干系事宜。现将提前赎回“明电转债”的干系事项 公告如下。    一、“明电转债”基本情况    （一）刊行情况    经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕 万张可养息公司债券，每张面值 100.00 元，刊行总数 67，300.00 万元。本次可 养息公司债券向公司原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售以外的余额和原鼓吹烧毁 优先配售后的部分，接受通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）交游系统 网上刊行的形势进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。    （二）上市情况    经深交所本旨，公司 6.73 亿元可养息公司债券已于 2021 年 1 月 5 日起在深 交所挂牌上市交游，债券简称“明电转债”，债券代码“123087”。    （三）转股期限    字据《召募评释书》的干系商定，“明电转债”转股期限自 2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日止。    （四）转股价钱养息情况   字据《深圳证券交游所创业板股票上市规则》等章程和《召募评释书》的规 定，本次刊行的可养息公司债券自 2021 年 6 月 21 日起可养息为公司股份，开动 转股价为 24.23 元/股。 于董事会提出向下修正可养息公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会字据《募 集评释书》中干系条件办理本次向下修正可养息公司债券转股价钱干系事宜。 《对于向下修正可养息公司债券转股价钱的议案》，字据公司 2021 年第二次临 时鼓吹大会的授权，董事会笃定“明电转债”的转股价钱由 24.23 元/股向下修 正为 16.62 元/股，转股价钱养息施行日期为 2021 年 2 月 22 日。 度利润分配有计议的议案》。公司 2020 年年度权益分拨有计议为：拟向施行权益分 派股权登记日登记在册的鼓吹每 10 股派发现款红利 3.00 元(含税)，不送红股， 也不以成本公积金转增股本。以现存总股本 279，220，000 股为基数规划，拟派发 现款红利总数东谈主民币 83，766，000 元(含税)。字据《召募评释书》以及中国证监 会对于可养息公司债券刊行的干系章程，“明电转债”的转股价钱由 16.62 元/ 股养息至 16.32 元/股，转股价钱养息施行日期为 2021 年 5 月 24 日。 度利润分配有计议的议案》。公司 2021 年年度权益分拨有计议为：以现存总股本 以成本公积金转增股本。若有计议公告日至施行利润分配有计议的股权登记日技能， 公司因股权激发限度性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以施行利润分配有计议的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应疗营养配总数。字据《召募评释书》以及中国证监会对于可养息公司债券发 行的干系章程，“明电转债”的转股价钱由 16.32 元/股养息至 16.05 元/股，转 股价钱养息施行日期为 2022 年 5 月 24 日。 登记并上市开通，字据《召募评释书》以及中国证监会对于可养息公司债券刊行 的干系章程，“明电转债”的转股价钱由 16.05 元/股养息至 15.92 元/股，转股 价钱养息施行日期为 2022 年 10 月 27 日。 度利润分配有计议的议案》。公司 2022 年年度权益分拨有计议为：以现存总股本 成本公积金转增股本。若有计议公告日至施行利润分配有计议的股权登记日技能，炒股开户公 司因股权激发限度性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以施行利润分配有计议的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应疗营养配总数。字据《召募评释书》以及中国证监会对于可养息公司债券发 行的干系章程，“明电转债”的转股价钱由 15.92 元/股养息至 15.57 元/股，转 股价钱养息施行日期为 2023 年 5 月 9 日。 董事会提出向下修正“明电转债”转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募 评释书》中干系条件办理本次向下修正可养息公司债券转股价钱干系事宜。2024 年 5 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《对于向下修正 “明电转债”转股价钱的议案》，字据公司 2024 年第一次临时鼓吹大会的授权， 董事会笃定“明电转债”的转股价钱由 15.57 元/股向下修正为 12.09 元/股，转 股价钱养息施行日期为 2024 年 5 月 8 日。 度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分拨预案为：以现存总股本 成本公积金转增股本。若有计议公告日至施行利润分配有计议的股权登记日技能，公 司因股权激发限度性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以施行利润分配有计议的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应疗营养配总数。字据《召募评释书》以及中国证监会对于可养息公司债券发 行的干系章程，“明电转债”的转股价钱由 12.09 元/股养息至 11.89 元/股，转 股价钱养息施行日期为 2024 年 5 月 30 日。 限度性股票激发算计打算初次授予第二个澌灭限售期澌灭限售条件未成立及回购注 销部分限度性股票的议案》《对于回购刊出部分限度性股票的议案》（经第三届 董事会第十九次会议审议通过）、《对于回购刊出部分限度性股票的议案》（经 第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《对于回购刊出部分限度性股票的议 案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），本旨公司回购刊出 2022 年 激发算计打算初次授予的限度性股票第二个澌灭限售期对应的不得澌灭限售的限度 性股票共计 1，109，700 股，以及回购刊出 10 名原激发对象共计握有的 286，000 股已获授但尚未澌灭限售的限度性股票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券 登记结算有限株连公司深圳分公司办理已毕上述 1，395，700 股的刊出事宜。字据 《召募评释书》以及中国证监会对于可养息公司债券刊行的干系章程，“明电转 债”的转股价钱由 11.89 元/股养息至 11.91 元/股，转股价钱养息施行日期为 度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度权益分拨预案为：以公司现存总股 本剔除已回购股份 0 股后的 343，963，739 股为基数，向整体鼓吹每 10 股派 1.30 元（含税），不送红股，也不以成本公积金转增股本。若有计议公告日至施行利润 分配有计议的股权登记日技能，公司因股权激发限度性股票的回购刊出、可转债转 股等事项导致股本发生变动的，拟以施行利润分配有计议的股权登记日的总股本为 基数，按照分配比例不变的原则，相应疗营养配总数。字据《召募评释书》以及 中国证监会对于可养息公司债券刊行的干系章程，“明电转债”的转股价钱由    二、“明电转债”有条件赎回条件触发情况    （一）有条件赎回条件    字据《召募评释书》的章程，“明电转债”有条件赎回条件如下：    转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可养息公司债券：    ① 在转股期内，若是公司股票在职何连络三十个交游日中至少十五个交游 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ② 当本次刊行的可养息公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。    当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可养息公司债券握有东谈主握有的可养息公司债券票面总金额；    i：指可养息公司债券往常票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数(算头不算尾)。     若在前述三十个交游日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的交游日 按养息前的转股价钱和收盘价规划，养息后的交游日按养息后的转股价钱和收盘 价规划。     （二）有条件赎回条件触发情况     自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已欢畅任何连络三十个 交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱（11.78 元/股）的 定，已触发“明电转债”有条件赎回条件。     三、“明电转债”赎回施行安排     （一）赎回价钱过头笃定依据     字据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“明电转债”赎回 价钱为 101.83 元/张（含税）。规划历程如下：     当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365，其中：     IA：指当期应计利息；     B：指可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；     i：指债券往常票面利率（2.50%）；     t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 15 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 9 月 8 日）止的本色日期天数为 267 天（算头不算尾）。     每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.50%×267/365≈1.83 元/ 张     每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.83=101.83 元/张     扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司核准的价钱为准。公司 不合握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。     （二）赎回对象     为止赎回登记日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限株连 公司登记在册的整体“明电转债”握有东谈主。     （三）赎回文节实时候、公告安排 债”握有东谈主本次赎回的干系事项。 日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限株连公司登记在册的“明 电转债”。本次赎回完成后，“明电转债”将在深交所摘牌。 任公司账户），2025 年 9 月 15 日为赎回款到达“明电转债”握有东谈主资金账户日， 届时“明电转债”赎回款将通过可转债托管券商获胜划入“明电转债”握有东谈主的 资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）询查形势   询查部门：公司证券部   询查地址：深圳市宝安区新桥街谈上星第二工业区南环路 32 号   磋议电话：0755-27243637   磋议邮箱：zqb@sunshinepcb.com   四、公司本色胁制东谈主、控股鼓吹、握股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档管 理东谈主员在赎回条件欢畅前的六个月内交游“明电转债”的情况   经公司自查，公司本色胁制东谈主、控股鼓吹、握股 5%以上的鼓吹、董事、监事、 高档解决东谈主员在本次“明电转债”赎回条件欢畅前六个月内不存在交游“明电转 债”情况。   五、其他需评释的事项 行转股呈文。具体转股操作建议债券握有东谈主在呈文前询查开户证券公司。 最小单元为 1 股；归拢交游日内屡次呈文转股的，将合并规划转股数目。可养息 公司债券握有东谈主苦求养息成的股份须为整数股。转股时不及养息 1 股的可养息公 司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的干系章程，在转股日后的 五个交游日内以现款兑付该部分可养息公司债券的票面金额以及该余额对应的 当期应计利息。 报后次一交游日上市开通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献  （一）《第四届董事会第六次会议决议》；  （二）《国泰海通证券股份有限公司对于深圳明阳电路科技股份有限公司提 前赎回“明电转债”的核查主张》；  （三）《北京市中伦（深圳）讼师事务所对于深圳明阳电路科技股份有限公 司可养息公司债券提前赎回的法律主张书》。  特此公告。                        深圳明阳电路科技股份有限公司                                     董 事 会

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